学海

2009, No.(04) 153-157

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探析瑞士反洗钱立法之发展

王新;

摘要(Abstract):

瑞士是重要的国际金融中心之一。迫于国际社会打击有组织犯罪和反洗钱的政治压力以及顺应国际反洗钱的趋势,也为了维持瑞士银行业在国内外的良好声誉,瑞士在强调对银行秘密保护的同时,开始修正和制定反洗钱的各种法律,从而逐步地建立起反洗钱和恐怖融资的法律体系。随着瑞士建立有效的反洗钱法律制度、增加银行业务的透明性以及加强与国外执法部门的合作,其在反洗钱和恐怖融资的实践中取得了一定的成效。在国际社会共同打击洗钱活动和我国实施《反洗钱法》不久的大背景下,系统地梳理瑞士反洗钱和恐怖融资的立法发展和特点,对于完善我国的反洗钱制度是有参考价值的。

关键词(KeyWords): 洗钱;恐怖融资;立法

Abstract:

Keywords:

基金项目(Foundation):

作者(Authors): 王新;

DOI: 10.16091/j.cnki.cn32-1308/c.2009.04.020

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